揭露進化版“殺豬盤” 傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防
幣圈的殺豬盤形式又進化了。
以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人後無來者的概念，再然後是開線下大會，找圈內大佬站臺，最後進場以後再一舉收割。 上半年或許是由於疫情原因，殺豬盤更多以線上形式出現 ，最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。
1、個人開發APP掛靠第三方交易所
該型別殺豬盤有這麼幾個角色， 詐騙者，受害者，第三方交易所，專門開發這種APP的公司 ，總共是四個角色型別。
由於是犯法行為，詐騙者一般為一人或幾人，組織形式並不會太大。主要套路表現為， 詐騙者找做該型別APP的公司開發APP，然後掛靠在第三方交易所，再去找受害者，受害者可以是身邊的人，也可以是認識不久的陌生人，只要取得其信任後便可以下手。
最近發生的一個例子是，一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元，租戶為了免付租金，謊稱介紹個賺錢的高科技專案給房東，誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資，購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢，信以為真的周某投資了7000元后，卻發現“百業鏈”APP被關停，而楊某失去蹤影。
辦案民警圍繞租戶身份資訊以及“百業鏈”APP執行情況展開偵查，查明該APP掛靠在一個第三方交易所，會員的資金在進入交易所後，根本未進行有關區塊鏈的投資，而是全部轉入了租戶的賬戶。
後來瞭解到該租戶通過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金， 當前殺豬盤已經不再需要組織了，只需要付出一點成本開發APP，一個人也可以成為一個盤子 ， 主要是利用大家覺得很高階的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。
2、買婚戀網站的實名使用者資訊打感情牌
該型別殺豬盤是有組織有預謀的犯罪 ，在各種婚戀網站上購買他人的實名資訊，偽裝自己的身份，以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP，最後對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害 ，當前大多受害者大多為大齡女性，這些APP大部分是自己開發的測試版，騙到錢後便馬上消失，當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。
該種方式其實和網戀騙子類似，但和以往不同的是，在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名資訊比較靠譜，其次現在市面上有很多傻子，但不會那麼傻，比如你隨便編自己需要錢的藉口讓人家給你打錢，人家也不會直接打錢。
用投資的方式加上感情上的鼓動，就很容易誘導部分警惕性沒那麼強的女生上當受騙。從開始到結束， 這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案，包括專門針對婚戀網站上的使用者，事前專門購買實名資訊，期間專業的詐騙話術，事後將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。
3、冒充大平臺拉群
很多人都接到過類似這樣的電話，對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服，邀請大家進入“幣圈交流群”，有老師帶單等等，但實際上這些 大平臺很少會主動打電話尋找客戶 ，大多都是一些山寨交易所。
而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式 ，一是平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資後直接在後臺修改交易資料，讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。
揭露進化版“殺豬盤” 傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防
幣圈的殺豬盤形式又進化了。
以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人後無來者的概念，再然後是開線下大會，找圈內大佬站臺，最後進場以後再一舉收割。 上半年或許是由於疫情原因，殺豬盤更多以線上形式出現 ，最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。
1、個人開發APP掛靠第三方交易所
該型別殺豬盤有這麼幾個角色， 詐騙者，受害者，第三方交易所，專門開發這種APP的公司 ，總共是四個角色型別。
由於是犯法行為，詐騙者一般為一人或幾人，組織形式並不會太大。主要套路表現為， 詐騙者找做該型別APP的公司開發APP，然後掛靠在第三方交易所，再去找受害者，受害者可以是身邊的人，也可以是認識不久的陌生人，只要取得其信任後便可以下手。
最近發生的一個例子是，一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元，租戶為了免付租金，謊稱介紹個賺錢的高科技專案給房東，誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資，購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢，信以為真的周某投資了7000元后，卻發現“百業鏈”APP被關停，而楊某失去蹤影。
辦案民警圍繞租戶身份資訊以及“百業鏈”APP執行情況展開偵查，查明該APP掛靠在一個第三方交易所，會員的資金在進入交易所後，根本未進行有關區塊鏈的投資，而是全部轉入了租戶的賬戶。
後來瞭解到該租戶通過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金， 當前殺豬盤已經不再需要組織了，只需要付出一點成本開發APP，一個人也可以成為一個盤子 ， 主要是利用大家覺得很高階的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。
2、買婚戀網站的實名使用者資訊打感情牌
該型別殺豬盤是有組織有預謀的犯罪 ，在各種婚戀網站上購買他人的實名資訊，偽裝自己的身份，以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP，最後對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害 ，當前大多受害者大多為大齡女性，這些APP大部分是自己開發的測試版，騙到錢後便馬上消失，當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。
該種方式其實和網戀騙子類似，但和以往不同的是，在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名資訊比較靠譜，其次現在市面上有很多傻子，但不會那麼傻，比如你隨便編自己需要錢的藉口讓人家給你打錢，人家也不會直接打錢。
用投資的方式加上感情上的鼓動，就很容易誘導部分警惕性沒那麼強的女生上當受騙。從開始到結束， 這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案，包括專門針對婚戀網站上的使用者，事前專門購買實名資訊，期間專業的詐騙話術，事後將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。
3、冒充大平臺拉群
很多人都接到過類似這樣的電話，對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服，邀請大家進入“幣圈交流群”，有老師帶單等等，但實際上這些 大平臺很少會主動打電話尋找客戶 ，大多都是一些山寨交易所。
而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式 ，一是平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資後直接在後臺修改交易資料，讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。
其實這種方式在幣圈也見怪不怪，“老韭菜們”基本上不會上這樣的當，引起我們注意的是大家的資訊總是如此輕易的就被洩露了，只要我們在任意平臺註冊過資訊，就有可能被洩露並且在黑市賣來賣去。
更悲哀的是大家的資料好像並不值錢，一般被倒賣過幾手的資料一個電話號碼一毛錢都不到。當然對於我們來說還是要警惕這型別的電話，若是接到了只要開口是某某大型交易所的就可以掛電話了。
大家可以發現，以上三種殺豬盤形式也算不上高明，但依然可以看出明顯的變化，即像以往舉辦會議的形式基本上已經很少見，主要原因還是這種方式千篇一律，以往受害者太多，給大家不好的印象，所以也沒什麼人去。
所以這些殺豬盤都開始找圈外的人， 通過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式 ，周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種型別的詐騙方式，但加上區塊鏈和數字貨幣的名義後確實會有一部分人中招，還是需要謹慎才是。
No comments:
Post a Comment